银保部养老诈骗问题隐患排查报告

2022-12-24 19:56:40   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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银保部养老诈骗问题隐患排查报告

为全面降低养老服务诈骗存量风险、全力抑制新增风险,按照上级行“关于开展养老诈骗问题隐患排查整治工作方案”要求,我行深入开展养老诈骗问题隐患排查工作,现汇报如下:

我行现有正式员工26人,经全面排查不存在下列行为: 1.作为主要成员、实际控制人、中介或资金捐客参与养老诈骗、有组织的“投资返利”骗局、非法集资等各类侵害老年人合法权益的违法违规金融活动。

2、利用专业知识、专业技能从事或协助养老诈骗不法分子洗浅等犯罪活动,违规为养老诈骗不法分子开户或出租账户等提供便利。

3.与客户关系异常密切或有私人经济往来,尤其是与打者投资加盟、入股养老项目等名义吸收资金的公司或人员存在异常往来行为。

我行会按期对员工进行排查,警钟长鸣,防患于未然。


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