集团会议管理制度及会议通知流程

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会议管理制度及会议通知流程

第一条 实行例会制度。

需研究的事项根据所研究事项的轻重缓急在不同的例会上研究解决。除例会外，可不开的会议坚决不开，能电话、便函、传真、邮件等解决的问题决不用会议的形式解决。

集团公司的例会分以下几个层面进行： （一）董事会例会

每季度末举行一次。梳理公司发展战略，重点研究解决集团公司重大项目的投资、融资等重大决策事项,跟进前一季度经营管理工作,盘点人力资产。

会议议题必须由办公室主任协调确定会议时间和内容，并提前一周通知董事会成员，会议时间一般不超过四个小时，每个董事发言必须有文字性材料且不超出10分钟，集团办公室主任列席会议。

（二）总裁常务会议

每月末召开一次。重点研究部署董事会决议精神，贯彻落实年会精神，跟进本月经营管理工作，研究新的经营决策方案，安排下一阶段工作，盘点人力资产。

会议时间一般不超过四个小时，参会人员为集团中高管以上人员及五大实体、五大中心、五大职能保障部门及督审委和工会负责人，为提高会议效率，要求各实业体系负责人的汇报不超过5分钟，各中心、各部门的汇报不超过3分钟。汇报重点一是近期重点工作的完成


情况，二是存在问题，三是下一阶段工作计划，四是对公司的建议。

会前将发言稿传至集团办。会议原则上由总裁主持，如总裁有事不能主持，可委托常务副总主持召开。办公室主任提前一周协调会议时间和内容，提前安排会议。会议可通过视频召开。

（三）总裁办公会议

即时召开。重点研究决策临时性重要工作、突发事件等事宜，单独听取二三级公司负责人情况汇报。会议时间一般不超过两小时，参与人员为相关人员。

（四）绩效评估会议

每季度次月18日至20日召开。重点对上季度企业、事业部、部门工作完成情况进行考核评估。参加人员为集团公司绩效考评委员会成员。责任部门为集团人力资源部、总管理部。

（五）运营调度周会

每周一8：30点利用半小时时间召开，由分管常务的高管召开，五大中心、五大部门、督审委和工会两大体系主要负责人参加。异地可通过视频系统。

（六）晨会

五大实业体系、五大中心、五大部门、督审和工会每天早上要利用5——10分钟时间召开晨会，并由专人做好会议记录，每少开一次罚款1000元，如有特殊情况不能召开要以书面形式报分管常务的高管批准。

第二条 会议召集人必须在会前三天内将会议召集人、会议议

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