制度制定程序规则

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制度制定程序规则

第一章总则

第一条为了适应现代企业管理的要求，规范公司制度制定程序，保证制度质量，根据《公司法》和《公司章程》，制定本细则。

第二条公司制度的立项、起草、审核、审批签发、解释适用本规则。

第三条公司制度的制定应符合国家政策、法律法规和地方性法规，密切联系公司战略发展规划，注重调整公司内外部责任、权益关系，规范公司生产经营管理活动。第4条“公司名称”或“制度”，视情况而定；该系统的下属系统可称为“实施办法”和“实施细则”。

第五条公司制度应当备而不繁，逻辑严密，条文明确、具体，用语准确、简洁，具有可操作性。公司制度根据内容，可以分章、节、条、款、项、目。 第二章公司制度

第六条公司章程规范公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项，是公司组织和活动的基本总则。公司章程由全体股东依法订立，自公司设立之日起生效。公司章程的修改权归于公司股东会，解释权和修改方案的制订权归于公司董事会。

第七条公司的基本管理制度规定了公司组织建设、讨论决策、生产经营、预算控制、会计审计、行政人事、安全等整体经营层面的全面管理职能和基本管理职能。由公司董事会会议决定，并进行修改和说明。公司总经理可以制定公司的基本管理制度，报董事会审议。

第八条公司具体规章规范公司经营管理活动中单方面的、特定行为事项。由总经理组织制定并实行总经理办公会议审议制，修改、解释权归属总经理办公会议。

第九条部门工作制度应当规范部门职能和工作流程。各部门根据岗位职责和工作流程起草，报总经理办公会批准，并由人力资源部存档监督。

第十条涉及公司两个以上部门职责范围的事项，需要制定具体规章的，由总经理办公会议决定。

第三章公司制度的制定程序 第一节立项

第十一条公司总经理和总经理办公会应当根据经营管理的实际需要和董事会的要求，制定年度基本管理制度和方案，并根据方案组织制定基本管理制度，报董事会批准。


第十二条公司各部门认为需要制定具体规章的，应当向总经理和总经理办公会议报请立项。立项申请应当说明制定该具体规章所要解决的主要问题、依据的方针政策和拟确立的主要制度。

第十三条总经理办公会设办公室，指导专人对本部门提交的具体规定的立项申请进行分析研究，制定立项计划，报总经理批准。

人力资源部可拟定具体规章立项计划，报总经理审批。列入制定计划的具体规章应符合下列要求：（一）适应公司未来战略发展的需要； （二） 这方面经营管理改革的实践经验基本成熟；

（三）所要解决的问题属于公司经营管理范围并需要公司制定具体规章的事项。 第十四条承担制定计划的基本管理制度和具体规章制度起草任务的部门和人员 负有起草责任，应抓紧起草，按任务要求提交总经理办公会议审议。第二节起草 第十五条公司的基本管理制度和具体规章由总经理办公会起草。总经理办公会可以确定由一个部门或几个部门具体负责起草制定计划中的基本管理制度和具体规定，也可以确定由专人起草或组织。

第十六条起草基本管理制度和具体规章，应深入调查研究，总结实践经验，广泛听取一

一线员工、管理层和部门的意见。听取意见可以采取很多方式，比如交谈和举办研讨会。第十七条起草部门在起草基本管理制度和具体细则时，应当与有关部门就其他部门的职责或者与其他部门密切相关的规定达成协议；经充分协商仍不能达成一致意见的，应当在提请审议时说明情况和理由。

第十八条起草部门向总经理办公会议报送的基本管理制度和具体规章送审稿，应由起草部门主要负责人签署；几个部门共同起草的，应当由该几个部门主要负责人共同签署。第十九条起草部门或起草人将基本管理制度和具体规章送审稿报送总经理办公会议审核，必要时应当一并报送该送审稿的说明和有关材料。基本管理制度和具体规章送审稿的说明应当对制定制度的必要性、确立的主要制度、各方对送审稿主要问题的不同意见、征求有关组织、部门、人员意见的情况等作出说明。有关材料包括国家、地方相关法律政策资料、上级文件、调研报告和行业先进经验资料等。第三节审核与修改

第二十条公司基本管理制度草案经总经理和总经理办公会初步审议后，应当按照本细则第十八条、第十九条的规定提交公司董事会审议。

第二十一条报送的具体规章送审稿，由总经理和总经理办公会议审议。送审稿有下列情形之一的，总经理和总经理办公会议可以暂停审议或退回起草部门、起草人修改：（一）制定具体规章的基本条件尚不成熟；

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