集团公司制度颁布管理办法

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制度颁布管理办法

1．目的

为了使公司管理进步上台阶，各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化，特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。 2．适用范围

2．1公司的各种管理制度，包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。 2．2质量体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档，可适当参考本管理办法。 3．管理职责 3．1总裁办职责

1) 归口管理制度流程的颁布，负责对制度流程进行统一的审核管理； 2) 组织各业务部门对制度流程的拟订，负责对内容及格式的审核、文件编号管理，报送相关领导审批，在OA平台制度标签栏上挂阅读版本供各部门员工查询使用，并负责在OA公告栏上发“制度已颁发通知”。

3．2 各部门职责：负责制度的拟订与初审，送各相关部门会签后，报总裁办审核。 4．管理规定 4．1制度流程的拟订

4．1．1各业务主管部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。

4．1．2各制度流程编写人要按“制度流程格式”（见附件二）要求来拟订制度流程，所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准（附件一）。 4．2制度流程的审核、批准程序

4．2．1总裁批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度（例：审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程等），按以下程序执行审批： 相关业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》（见附件三）→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→执行副总裁审核→总裁批准


4．2．2 执行副总裁批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面，非总裁批准的制度全由执行副总裁批准，按以下程序执行审批：

相关的业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→各部门会签→执行副总裁审批 4．3制度流程的编号

制度流程由总裁办按以下规定负责编号：

1) 按层级或职能用两个汉字分类，如 “公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“物控”等；

2) 在汉字后面用大写字母表示文件类别，“ZD”表示制度、规定、办法等，“LC” 表示流程图；

3) 在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号，文件编码序号由三位数字组成，用半角字符输入。 例：运营ZD-001；行政LC-001

4．4由总裁办负责制度的颁发与归档工作，执行以下程序： ①对电子版本与签名纸质板校对审核→ ②输入文件编号、各签名人的姓名→

③在OA平台的“规章制度”栏中颁发制度流程；→ ④在OA平台上发放“制度颁发通知”→ ⑤对制度流程的文件的原件进行归档管理。 4．6制度流程编审管理要求

4．6．1制度流程拟订必须以管理规范化为原则，从实际情况出发，具有可操作性。

4．6．2制度流程报审批时一定要填写《管理文件发布申请审批表》。 4．6．3各部门内部的管理制度可由各部门自行编写拟订，但需送总裁办审核、统一编号，由总监批准，总裁办审核时须注意部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。

4．6．4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关部门商讨会签，获得认可。


4．6．5在执行制度流程过程中，各相关部门应根据实际情况不定期进行完善和补充，修改后的制度须重新报审批才生效。 4．6．6制度流程的保密

4．6．6．1制度流程属公司一般机密，相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责，不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。 4．6．6．2在OA平台上颁发的制度流程，信息管理员与电子文件颁发人员须确保文件为只读版本。 5．考核要求

5．1总裁办负责对本管理办法的执行情况进行检查考核；

5．2各部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规部门负责人的责任。 6．附件

附件一：制度颁发流程图与流程标准 附件二：制度流程格式

附件三：管理文件发布申请审批表

本制度由总裁办起草并负责解释 部门领导审核： 总裁办审定： 批准：

日期：2009年3月

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