决策执行制度

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北京 XXXXX 发展有限公司

决策执行制度

第一章 总则

第一条 为实现公司经营管理规范化，确保公司行政决策科 学、民主、高效，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司行政决策必须遵循国家有关法律法规、 《公司章 程》和相关规则的规定。

第三条 有效行使领导职能， 在经营管理活动中按规定程序进 行决策，并组织、协调、控制决策的实施。

第二章 决策组织

第四条 董事会

一、 董事会是公司最高行政决策机构，对公司经营管理活动进 行决策，并对股东大会负责。

二、 董事会的决策规范按照《董事会议事规则》中的规定进行。 三、 董事会会议由专人负责记录， 并根据记录撰写 《会议纪要》 《会议纪要》由董事长签发，抄报各股东、公司领导班子成员，也可 根据需要印发相关部门。

四、 董事会通过的各项决定由有关部门负责整理形成 《XXXXX 发展公司董事会决议》 ，由各参会董事签字后生效。

第五条 经理办公会

一、公司经理办公会， 是为了公司董事会决策征求意见或传达贯 彻董事会决策和其他重要工作事项而召开的工作会议。


二、经理办公会召开的具体规定详见《经理办公会议事规则》 。 三、经理办公会议由专人负责记录， 并根据记录撰写 《会议纪要》。 《会议纪要》由总经理签发，报董事长，送达全体参会人员，也可根 据需要印发相关部室。

四、经理办公会会议纪要由全体参会人员签字生效。

第三章 决策执行

第六条 公司决策执行的基本环节包括：传达、组织、协调、沟 通、督促、控制、检查、反馈、考核。

第七条 在决策民主化的基础上， 实行管理权威化， 确保令行 禁止、政令畅通，必须无条件执行董事会的各项决策。

第八条 执行必须在规定时间内， 按规定标准完成， 无法按时 完成的，必须及时报告并说明原因。

第九条 董事会决议执行程序

一、 有关部门根据《 XXXXX 发展公司董事会决议》内容形成 《XXXXX 发展公司董事会决议通知单》 ，经董事长签发后送达总经 理。

二、 总经理接到《 XXXXX 发展公司董事会决议通知单》后， 应组织召开会议部署落实董事会决议。

三、 总经理应及时将执行情况形成《 XXXXX 发展公司董事会 决议执行情况说明》 ，报送董事长（或董事会） 。

第十条 经理办公会决议执行程序

一、 综合办公室根据 《XXXXX 发展公司经理办公会会议纪要》 内容形成《 XXXXX 发展公司经理办公会决议执行通知单》 （以下简 称《执行通知单》），经总经理签发后送达相关责任部室。

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