公司管理制度

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公司管理制度



《流程管理制度》V1.0 1. 目的 1.1 为建立和完善公司规章制度体系，使规章制度的编制、修订、审核、发布、废止、备案等工作程序化、规范化，特制定本制度。

2. 职责分工 2.1 各职能及业务中心部门负责本部门有关的各类规章制度、及表格等管理文件的编写、审核。

2.2 审计监察部负责审核各部门所拟规章制度内容及流程的合规性。 2.3 公司总经理负责各职能及业务中心部门所编写的各类文件的最终审批。 3. 分类 3.1 当文件名以“制度”结束命名的，文档类别属于制度，是对经营管理统筹性、系统性、原则性的规定。

3.2 当文件名以“流程”结束命名的，文档类别属于流程，是对业务行为的指引，即流程化、标准化要求。

4. 制度流程的审批执行 4.1 各业务中心负责人对本部门的流程制度负责 4.2 需签批的制度流程，经一级部门负责人审批后，交审计监察部复核，再呈报总经理最终审批后，由审计监察部统一在OA上公布执行。

5. 流程的编制、修订、备案、发布和废止 5.1 审计监察部制定年度的制度流程修订计划（含新增、修订与废止），各部门完成本部门制度流程的修订，按照审批权限呈报总经理批准后执行。

5.2 由各中心负责人指定起草人，各部门按照其在制度流程中应承担的职责进行修订和确认，审计监察部进行复核。

5.3 对审批通过的制度流程，由审计监察部进行登记、备案，同时更新现行管理清单，并及时在OA的“公共信息”栏内“规章制度”中发布文件。

6. 制度流程的宣导 6.1 各业务管理人员负责对自己所管辖业务范围内的人员进行制度流程的培训工作，同时负责落实制度流程的执行和检查工作。

6.2 审计监察部每年会制定年度审计计划，对各中心的流程执行情况进行抽查审计。 7. 制度流程撰写要求 7.1 制度流程的命名，以公司名称拼音首字母 + 制度流程所属的一级部门首字 + 年份 + 编号。例如XXX-审字-2019-001，XXX-人字-2019-001，XXX-


科字-2019-001 7.2 年份是指该制度或流程所编写或修正的年份 7.3 编号由各一级部门统一按顺序编制，不可重复编号或跳号。

7.4 内容要求与格式规定 7.4.1 制度表述要求扁平化、去中层化、简洁明了，便于理解与执行。

7.4.2 管理制度名称用微软雅黑三号字体，加粗水平居中，置于首页版面上部。 7.4.3 主体内容采用微软雅黑11号字体。

7.4.4 附件为可选项，主要为制度中可能会使用到的表格式样或图例。 8. 附件 8.1 无

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