工行账户集中整治专项行动报告

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工行账户集中整治专项行动报告

为不断加强全行结算账户管理水平，防范不法分子利用结算账户实施违法犯罪活动，把控源头性风险，防止外部风险转嫁我行，工商银行泰州高港支行在全行范围内开展结算账户专项排查整治活动。

一、组织好异常账户特征的学习工作。支行组织员工学习了一系列关于存量单位银行结算账户异常情行处理、结算风险以及企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪等文件，加强网点识别异常账户的能力，把控源头性风险。

二、做好营业执照注销、吊销账户的清理工作。由支行业务管理部、公司金融业务部牵头，对支行存量账户进行梳理，结合智慧年检系统，组织网点对工商注册系统内单位营业执照已注销、吊销的账户进行清理，共计撤销账户91户、管控账户346户。

三、加强异常账户的排查工作。支行各网点利用班后、周末时间组织网点员工对2019年-2020年一季度开立的对公结算账户进行排查，对其中存在交易明细异常、地址异常、联系电话异常、法人年龄异常等异常特征的账户进行筛选，由客户经理对筛选出来的账户进行增强型尽职调查，对尽职调查有异议的账户进行管控。

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