内部风控体系建设情况报告

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一、制度建设情况

为了做好出口退税工作，避免出口退税出现损失。我公司根据相关法律规章制订了出口退税风险控制制度。在实际工作中将按照制度规定开展公司出口业务。具体制度建设情况见附送材料清单。

二、风险管理信息系统建设情况（风险系统情况）

公司建立了在董事长直接领导下由经理和全体员工共同参与实施的贯穿于整个出口退税业务风险管理的基本流程。建立连接各上下级、各部门和外部业务单位的出口退税业务风险管理信息沟通渠道。确保信息沟通的及时、准确、完整，有效整合出口货物退免税风险信息内容。对出口货物退免税业务风险控制提供支持。包括对原材料供应商生产能力、货代公司资质等各个环节。具体信息系统建设情况见附送材料清单。 三、风险自评标准及方法（风评标准及方法）

我公司根据公司业务情况对订单签订、原材料采购、原材料入库、出口货物申报制定了自评的标准，要求相关部门在工作中提高工作要求，按照公司制度操作相关业务。具体自评标准和方法见附送文件清单。

四、专职机构设置及专职人员配备情况（机构及人员情况） 我公司成立出口退税风险管理小组，人员构成有： 组长：XX执行董事

副组长：XX厂长、XX财务主管、XX计划科长、XX生产科长

成员：XX办税员、XX合同部单证员、XX合同部外汇和校园、XX等外贸业务员。 五、附送证明材料清单

XX有限公司出口退税风险控制制度

本公司承诺：以上报告内容是真实、可靠的，并愿意承担由此产生的相关责任。

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