制度编制修订规范080418

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制度编制修订规范080418

一、制度文件结构

制度文件分为三个层次，即管理规定（包含管理制度及管理办法）、工作流程（包含

工作指引）与标准表单。

1、管理规定是公司运作过程中第一层次文件，规定了公司业务管理的基本原则、管理政策、管理权责、操纵内容及有关的工作流程与标准表单。

2、工作流程是公司运作过程中第二层次文件，是对工作过程制定的规范与程序。投资公司各项工作流程使用跨部门的流程图的方式进行编制，表达工作步骤、责任与执行工作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。

3、标准表单是公司运作过程中第三层次文件，用于登记、签署与传递特定信息，并以特定格式规定了所填写的内容。

二、制度文件编码规则

为便于文件识别与使用，管理部对所有制度文件统一进行编码。 1、制度类别编号：

➢ 综合管理类制度用“GL”表示，包含行政、人力、法律类； ➢ 财务管理类制度用“CW”表示；

➢ 业务管理类中开发管理制度用“KF”表示； ➢ 业务管理类中设计管理制度用“SJ”表示； ➢ 业务管理类中工程管理制度用“GC”表示； ➢ 业务管理类中成本管理制度用“CB”表示； ➢ 业务管理类中物业管理制度用“WY”表示； ➢ 营销管理类制度用“YX”表示。 2、文件类型：

➢ 管理规定用“GD”表示； ➢ 工作流程(含指引)用“LC”表示； ➢ 标准表单用“BD”表示。

例：“GL－GD01－2006”—表示投资公司综合管理类第一项管理规定（2006年制定）。


三、制度文件内容格式要求

1、管理规定在表达形式上按下列部分展开：

➢ 总则——说明本项制度制订的目的、根据、基本原则与总体要求、适用范围； ➢ 机构与职责——说明本项制度中各有关机构的设置，职责分工； ➢ 正文——说明投资公司对该项工作的具体要求； ➢ 附则——说明该制度的解释部门，生效日期；

➢ 支持性文件——列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单； ➢ 有关文件——列出该管理工作的有关管理制度。 以上各部分可根据实际情况增增减。

2、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下： 表示工作流程中的一个步骤/动作

表示过程中的推断步骤，其引出线至少有2条

流程线，表达步骤间的前后关系

表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制 表示各流程之间的关系

流程结束点

3、流程图中的每一个步骤框图应尽可能填入“执行动作”，流程图的方向用箭头表示，反映“执行动作”的时间或者逻辑关系。

4、在执行某个过程步骤时，需要使用其它工作指引，与形成标准表单形式的记录时，均应在流程图中该步骤的旁边写出有关文件、标准表单的编号。

5、工作指引通常使用文字表达形式，其内容应按具体规定完成某项工作的操作方法、技巧，或者特定的工作职责划分。

四、制度文件排版规则 1、管理规定各章节编号:

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