高管会议制度与议事规则

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高管会议制度与议事规则

一、总则

1、为了组织开好公司高层会议，确保会议的按期举行和会议决议的贯彻落实，有效决策，提高效率，特制定以下会议制度及议事规则。

2、公司领导班子实行分工合作、共同负责的领导形式。高层会议是研究解决公司每月各分管工作总结、计划，需协调沟通的有效形式。

3、会议必须坚持民主集中制原则，坚持“集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定”的议事原则。

二、会议组织

1、高层会议定于月末周五或月初周五下午 14：00-17:00 召开，如未能如期召开，会议改期为当周周六或周日。遇其他不可抗拒事项，由总经办通知安排通过其他形式召开。 2、会议成员为公司高层领导班子成员：高层会议根据议题内容，按照分工负责情况由总经办制定主持人及会议纪要人员。如遇特殊情况，可由总经办临时指定主持人。 3、主持人组织会议发言顺序，并做会议议题跟进、防控跑题及针对性的问题，以及会议结束总结陈述。

三、议事范围

1、分管高层对月工作总结、下月工作计划及协调工作的汇报阐述。

2、根据公司的总体规划和有关政策，研究制定各高层月、季度、年度工作计划、工作总结；

3、根据各高层所负责工作，每位高层须汇报工作总结、工作计划、需协调部门的工作；

4、凡提交高层会议讨论的事项，必须有 1-3 个解决方案； 5、其他需要提交讨论决定的重要事项。

6、与会人员应在会议进行期间取得共识，形成初步意见或方案去执行。 四、议事过程

1、高层会议应遵循民主集中制的原则。研究议题时，召开会议当周一 17：00 前，先由各高层提交工作报告至总经办，并于会上充分阐述所负责工作的总结及计划，与会人员充分发表自己的明确意见和看法，最后会议纪要人员进行归纳集中，形成会议决定或决议，并存档；

2、出现有重大分歧的情况，根据实际情况，请示董事长做批示。

3.高层会议要有会议记录，重要事项形成《会议纪要》，原始记录存档备查。

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《会议纪要》会后分发参会人。 五、会议要求及纪律

1、高层会议成员因故不能参加会议，应在会前向会议组织人请假，并提出对议题的口头或书面意见，如出现多位高层不能参与，会议改期至当周周末。

2、对高层会议的集体决定，个人应当无条件服从。如有不同意见允许保留， 但不得对外公开发表不同意见。

3、与会人员要严格遵守保密制度，不得将应保密的会议内容及讨论的情况向外泄露。对作出决定的事项，在没有正式实施之前不得向外泄露。

4、与会人员如违反议事纪律，应按照有关规定进行批评教育或追究其责任。 六、议定事项落实与督办

1、高层会议研究决定的事项，必须按照各自分工落实到人，认真落实和督办，并将落实、执行情况及时向总经办通报。

2、在执行过程中如遇到新的情况确实不能按原决定执行时，应及时提交高层会议复议，在特殊情况下，征得董事长同意后作出相应调整，但应提交下次会议认可。



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