公司业务会议制度

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公司业务会议制度

公司业务会议制度





第一章 总则 第一条 为保证公司业务运作正常有序开展，科学部署下阶段的各项工作计划，交流现阶段的工作经验，商议有关问题的解决办法，提出合理建议，同时有目的、灵活的进行业务培训，传达上级有关精神，依据相关法律法规、 《____ 公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司，各子公司可参照执行。 第二章 业务会议事范围 第三条 业务会议事范围。 1.研究决定公司重大项目方案；

2.组织实施董事会相关的业务工作决议；

3.组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； 4.审议公司项目规划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；

5.拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； 6.研究分析^p 各业务部门的任务完成情况，研究解决实际业务工作中遇到的困难和问题；

第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

第三章 行政办公会的内容：

1、传达和讨论上级重要会议精神及重要工作部署； 2、贯彻落实经理办公会决议； 3、通报公司近期工作动态；

4、听取各科室、经营部门的工作汇报，内容包括：上个月工作完成情况和本月工作计划；

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5、协调工作中的矛盾问题； 6、研究布置阶段性工作。

第四章 行政办公会由以下人员参加：公司领导班子、中层管理干部。 1.行政办公会上布置的工作由公司办公室负责催办、督办，并将落实情况按时限要求反馈公司领导。

2.会议召开时，由办公室负责记录，并整理归档。

第四章 专题会会议 专题会根据工作需要不定期召开，由分管领导临时决定召集会议。会议由发起科室通知。

第五章专题会的内容：

1、针对运营管理、投资建设、企划工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布置和总结，涉及安全生产的相关会议，按照安全会议程序文件执行。

2、其他需要专题研究的事项。

第六章专题会由以下人员参加：公司领导班子（主管领导视情况而定）、相关部门负责人。

1.专题会议研究的事项，除紧急情况外，须在会前准备好研讨方案，并征求有关科室意见，形成明确可行的实施方案。凡提出两个及以上备选方案的，须说明各方案的优点和缺点，主办部门并提出明确意见建议。

2.专题会应安排足够的时间进行讨论，确保参会人员

充分发表意见，并在充分听取和集中会议讨论意见的基础上形成明确的方案。

3.会议由发起科室负责记录、拟制会议纪要并将《专题会议题表》（附件 2）交由办公室存档。

第七章、科务会议 生产经营、安全管理、资产建设、财务营收、人力资管理、综合管理等科室每月应召开科务例会，时间原则上在行政办公会会后，也可视工作情况临时召开。

第八章 会议由科室负责人主持、内勤负责记录。主要内容： 1、传达公司行政办公会会议精神；

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