管理制度模板-规范化管理实施大纲

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规范化管控实施大纲



第一条 规范化管控概念

我们所称的规范化管控，是指根据本责任公司的章程的业务发展需要，合理地制定责任公司的组织规程和基本规章制度以及各类管控事务的作业流程(包括各类报表、图表、责任公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管控体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成责任公司管控动作的井然有序、协调高效之目的。

第二条 规范化管控意义

(一)逐步将责任公司的管控工作纳入"法制"管控的轨道，减少工作中的"盲目性"、"随意性"；

(二)明确界定各管控层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率； (三)系统地开发和建立责任公司的"管控软件"，使责任公司管控水平的提高和管控经验的积累有一个基本生长点；

(四)为全面实施电脑化管控奠定基础。

第三条 规范化管控内容

(一)制定各类规范管控文件，包括： 1.基本规章制度； 2.作业程序； 3.图表报表； 4.CI规范。

(二)对上述规范管控文件付诸实施并定期修改完善。

基本规章制度--是指在责任公司章程的规定范围内，对责任公司的基本组织规程和各业务领域的管控规章制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管控规章制度、行政管控规章制度财务管控规章制度、业务管控规章制度、信息统计规章制度等等。

作业程序--是指在责任公司各类动态管控事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：责任公司投资立项程序、报关程序、新进员工试用程序等等。

图表报表--是指对责任公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审批核准等进行规范化处理和运作。

CI规范--是指对责任公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。

第四条 规范化管控组织

(一)由责任公司主要高层领导组成规范化管控委员会，其职责如下： 1.为责任公司的规范化管控提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管控工作小组的员工的构成；

2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见； 3.讨论通过各类规范管控文件，并签发实施；

4.负责解释和仲裁在执行规范管控文件时出现的纠纷冲突； 5.每年组织一次对规范管控文件的修订，通过对规范管控文件的不断修改补充，使本责任公


司的各项管控工作日趋完善。

规范化管控委员会由下述员工构成： A 主任： 由责任公司董事长兼任。

委员： 由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。 B 主任： 由责任公司总经理兼任。

委员： 由副总经理、办公室主任、各部门或科室经理兼任。 C 主任： 由厂长兼任。

委员： 由副厂长各部门或科室负责人兼任。

(二)规范化管控委员会下设工作小组，具体完成规范管控文件的拟定、修改和监督执行，该小组以执委会员工为主，吸收职能部门或科室经理和有关业务核心员工参加员工构成如下：

组长 由执委主任兼任。

组员 由执委各室核心员工、各职能部门或科室经理和有关业务核心员工构成。

第五条 规范化管控文件的实施循环图(见图17.4.1)

所有的规范管控文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及责任公司的业务发展进行PDCA的循环。

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