关于启动公司制度流程修订工作的通知

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《关于启动公司制度流程修订工作的通知》，欢迎阅读！

关于启动公司制度流程修订工作的通知

拟制： 审核： 批准：

各部门：

为进一步加强公司基础管理，完善内部管理机制和运行机制，确保分工明确、责任明确，依靠制度流程规范来提升企业管理水平，现需对现有制度、流程、审批权限进行梳理。同时，充分利用全面评审和修订公司规章制度的契机，进一步规范公司管理流程，强化制度的约束所用，提高执行力，具体工作计划通知如下：

一、组织管理

（一）成立工作小组 角色 成员 权责 组长



领导小组工作，具有终审权。

负责修订工作的组织实施，具有审核权和考核权。

1.负责分管职能范围制度流程文件编制计划、指导、审核与督办。

2.负责所有制度流程文件的联审。

负责所辖、所属部门具体修订工作执行，对实施计划完成结果负责。

负责经综合评审小组评审的制度的排版、校对、编号等工作。

副组长 综合评审 小组 成员 编辑组



（二）责任主体 序号 制度与流程 部门 责任人 协助人 1 行政后勤管理制度与流程 行政部 2 人事管理制度与流程 人力部 3 财务管理制度与流程 财务部 4 仓储管理制度与流程 仓储物流部 5 生产管理制度与流程 生产技术部 6 采购管理制度与流程 采购部 7 设备管理制度与流程 设备工程部 8 研发及技术管理制度与流程 研发部 9 质量（化验）管理制度与流程 质量管理部 10 法务、审计及监察管理制度与流程 审计法务部 11 信息管理制度与流程 信息中心 12 营销管理制度与流程 营销管理部

二、修订内容、范围与原则

（一）修订内容：1、制度；2、流程；3、表单

（二）修订范围：除质量体系文件外的所有管理制度，主要为经营管理制度。 （三）修订原则：

1、制度、流程、审批权限要围绕新的组织架构及部门职责进行梳理； 2、“制度、流程、表单”三位一体，规范、简单、实用、可落地执行。 3、实行归口管理原则，谁主管，谁负责。


4、生产、质量、工艺等与质量管理体系文件要严格对应，杜绝两层皮或重复文件，更杜绝与实际不符。

二、具体实施计划 （一）动员准备阶段

6月30日前，制度修订工作小组成立并召开启动大会。 （二）部门自行梳理阶段

7月5日前各部门负责人组织本部门完成本部门计划修订或新增制度名目、完成时间、责任人，提报人力资源部。

（三）工作计划讨论审核阶段

1、7月8日前人力资源部汇编《公司2017年制度修订工作计划时间表》组织工作小组人员讨论、修订后，报副组长审批后，下发至责任部门并监督考核。

2、原则上每周完成制度修编不少于2项，涉及跨部门配合或系统性制度流程在编制计划中予以考虑或分解，经副组长审批后可不作为阶段考核项。

3、经工作小组副组长审核后，报工作小组组长审批后，下发至责任部门并负责监督考核。 （四）工作实施阶段

1、各部门严格根据计划时间完成，每周五下班前，将本周完成修订的制度电子档，提报至人力资源部。每周例会人力资源部汇报各部门修订工作完成情况和经工作小组审批的奖惩结果。

2、各部门根据制度需要，对需跨部门研讨的制度流程自行组织跨部门讨论或联审。 （五）报批发布阶段 1、各部门对已修订且已联审的制度、流程等汇编后，起草制度发布通知，交编辑组编号、校对；

2、编辑组按照制度发布流程要求，经综合评审小组审核后，报组长审批后发布。

3、制度发布形式可以汇编后统一发放，也可根据时间和实际情况按单一制度报批发布。 三、考核奖罚

1、各部门负责人未按时完成修订计划，每延期一天，罚款100元；

2、涉及跨部门联审，联审部门对需联审的制度反馈时间不得超出3天，超出时间按照修订计划时间由联审部门负责人承担超出时限的罚款。

3、制度联审不得推诿，以文件送达时间为准，可以以邮件、QQ、纸质签收等方式。 4、编辑组对部门编制的制度文件校对错误超过5处的，每超过1处罚款主办部门负责人10元，罚款金额奖励校对人员。

5、副组长负责监督考核工作进度和执行考核结果。罚款金额由当事人交财务部，奖励金额由财务部在月度工资中兑现。

附：

股份有限公司

年 月 日

本文来源：https://www.dy1993.cn/1w34.html